4 главных признака мошенничества в майнинге

Как понять, что перед вами мошенники?

Запомните простое правило: если кажется, что все слишком хорошо и вы хотите себя ущипнуть, чтобы проверить, не сон ли это, то скорее всего, это обман. Настоящие майнинг-компании не гарантируют быстрой окупаемости, особенно без риска. Будьте осторожны и не доверяйте тем, кто обещает легкие деньги.

Кстати, на Cryptodesk представлены только 100% проверенные продавцы, которые оказывают надежные услуги в сфере майнинга. Мы тщательно проверяем каждого продавца майнинг-оборудования перед добавлением на платформу, чтобы обеспечить безопасность сделок. По сути, это единственное место в России и СНГ, где продавец и покупатель защищены на всех этапах сотрудничества.

Облачный майнинг — отличный способ заработка в майнинге. Я плачу компании, которая уже вложилась в оборудование, и она делится со мной прибылью от майнинга. Это удобно, не надо покупать оборудование, не надо тратиться на электричество и охлаждение, а деньги, вроде как, начинают работать сами по себе. Именно поэтому облачный майнинг так популярен и среди новичков, и среди тех, кто не хочет погружаться в детали в погоне за легким заработком.

Но, как это часто бывает, прибыльная идея привлекает не только честных людей, но и мошенников, которые продают услуги «псевдооблачного майнинга». Они впаривают участие в «облаке», но по факту все это фикция — никакого майнинг-оборудования у них нет, а сайты и прочие материалы существуют лишь для того, чтобы выманить у доверчивых криптанов деньги.

Как мошенники обманывают с облачным майнингом?

Основная уловка — пыль в глаза и отсутствие информации, подкрепленной фактами. На сайтах таких компаний может быть красивая картинка с фотографиями серверов, но это легко подделать. Такие компании не предоставляют информацию о своих мощностях или не показывает реальных доказательств добычи.

Еще одна частая схема — скам-сайты. Они клепают сайты, которые на вид кажутся солидными и профессиональными, но по сути они лишь «фасад». Кстати, на таких скам-сайтах, как правило, нет контактов и реальных адресов, но зато много поддельных данных о якобы партнерстве с крупными майнинг-компаниями. 

Как отличить реальный облачный майнинг от мошеннического?

Прозрачность компании. Честные майнинг-компании всегда предоставляют информацию о своих мощностях, показывают реальные фото и видео с ферм, делятся статистикой и не скрывают местонахождение серверов. Если этого нет — скорее всего, это обман.

Реальная поддержка и открытые контакты. С надежным поставщиком всегда можно связаться не только через сайт, но и через соцсети, телефон или другие каналы. Если проект избегает живого общения — это признак мошенничества.

Подлинные документы и лицензии. Прежде чем вложить деньги, проверьте информацию о лицензиях, юридических данных и других документах компании. Если на сайте есть только крутые картинки асиков, а проверить юридические данные невозможно — это красный флаг.

Стоит отметить, что на Cryptodesk все продавцы проходят тщательную проверку, а у вас есть возможность напрямую пообщаться с любым из них перед покупкой. Мы на 100% за прозрачность: никакой информации "под замком" — вы получаете только проверенные контакты и реальные данные.

Признак №3: Структура выплат напоминает Понци-схему

Представим вымышленную компанию, которая выплачивает доходы не за счет реального майнинга, а благодаря деньгам, которые вносят новые участники. То есть первые криптаны получают выплаты, но не из прибыли компании, а из вкладов следующих людей.

Это и есть Понци-схема: пока идут новые деньги, все будет идеально. Но как только поток новых участников иссякнет, схема обрушится, и люди останутся без средств.

Чем отличается Понци-схема от честных выплат?

Настоящий майнинг — процесс, который зависит от добычи криптовалют, а значит, прибыль здесь колеблется в зависимости от курса крипты, стоимости электроэнергии и других факторов. А вот Понци-схема привлекает участников обещаниями стабильного и высокого дохода независимо от внешних факторов. И часто такие компании продвигают свои проекты как «безрисковые» — ведь они заинтересованы в притоке новых участников.

Признак №4: Вас убеждают в необходимости приобрести несуществующие услуги

Один из самых явных признаков мошенничества в майнинге — это требование оплатить услуги или оборудование, которые никогда не будут предоставлены. Такие компании сразу начинают с того, что просят внести предоплату. Например, они могут предложить подключиться к дополнительному, совершенно секретному майнинг-пулу, о котором раньше ничего не рассказывали, но, как правило, после получения денег просто исчезают.

Вот самые распространенные схемы:

Аванс за оборудование. Вас уверяют, что на складе остались последние модели самых мощных установок, и просят внести плату заранее, чтобы «забронировать» товар.

Плата за подключение к пулу. Другая схема — это так называемая «подписка» или плата за доступ к якобы эксклюзивному майнинг пулу. Мошенники рассказывают, что только их пул обладает высокой мощностью и прибыльностью. Вы вносите деньги за подключение, но доступа так и не получаете.

Что делать, если вы попались на мошенников?

Это неприятная ситуация, но главное — не паниковать и действовать правильно. Вот несколько шагов, которые помогут минимизировать последствия и попытаться вернуть свои деньги.

1. Сохраните все доказательства

Если вы стали жертвой скама в майнинге, первое, что нужно сделать — сохранить все переписки, скриншоты платежей. Эти данные помогут вам в дальнейшем.

2. Обратитесь в правоохранительные органы

Мошенничество — преступление, и с ним нужно бороться. Обратитесь в полицию. Чем раньше сообщите о случившемся, тем выше шанс вернуть деньги или привлечь мошенников к ответственности.

3. Свяжитесь со своим банком

Если вы перевели деньги на счет, срочно обратитесь в свой банк, через который был сделан перевод. Иногда можно заблокировать счета мошенников.

Мнение эксперта

Дополню уже исчерпывающую статью о red flags в мире криптовалют советами и примерами, чтобы вы могли распознавать мошенников на ранних стадиях. Пять признаков мошенничества в майнинге — это в целом базовые сигналы, что перед вами мошенник. Например, схемы-Понци — часто подготовленные преступления, когда злоумышленники продумывают экономику проекта, создают маркетинговую кампанию и используют высоколиквидные отрасли, такие как майнинг, для привлечения новичков. Интересно, что современные финансовые пирамиды (схема-Понци) могут маскироваться под легитимные проекты годами, развивая инфраструктуру и расширяя клиентскую базу.

Чтобы избежать попадания в такую ловушку, важно всегда проверять проект перед вложениями, следить за аномалиями в кошельках и сверяться с отчетностью. В условиях бычьего рынка, когда ежедневно происходят 2200 взломов из-за наплыва новичков, важно использовать инструменты безопасности, такие как AML-сервисы, для мониторинга транзакций и проверки горячих кошельков проектов.
В 2024 году в криптосообществе появился тренд «все подвергает сомнению, ведь перед вами скорее всего мошенник» («you should also assume everything is a scam»). Если вы заметили, что перед вами что-то подозрительно, стоит сразу задавать вопросы, свериться с 5 главными признаками мошенничества в майнинге и читать о новых способах мошенничества в аналитических блогах, например в КоинКит.

p.s. Мы специализируемся на мониторинге транзакций и адресов, выкладываем отчеты о крупных расследованиях и пишем лонгриды о трендовых решениях в безопасности.